aoa体育官网下载:中国高科集团股份有限公司关于 收购广西英腾教育科技股份有限公司部分暨关联交易的进展公告发布时间:2022-04-16 20:23:30 来源:aoa体育官网下载 作者:AOA体育官网下载链接
系统概述

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国高科集团股份有限公司(简称“中国高科”或“公司”)于2021年11月19日召开第九届董事会第十七次会议、2021年12月6日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》,同意公司收购广西英腾教育科技股份有限公司(简称“英腾教育”)16%股份,如英腾教育2021、2022年度经营业绩达到相关业绩目标完成率要求,则公司将继续收购其5%、3%股份(详见公司临2021-046、047、054号公告)。

  2021年12月,公司与英腾教育、兰涛、童喜林、吕铁、宋杏枝、童凤姣、柳州英腾投资中心(有限合伙)签署了《广西英腾教育科技股份有限公司股份转让仲裁和解及股份转让协议书》(简称“股份转让协议”或“协议”),股份转让协议各方根据相关约定及时履约,完成了英腾教育16%股份的转让交割,中国高科持有英腾教育股份的比例增至67%(详见公司临2021-062号公告)。

  英腾教育2021年业绩目标包括营业收入和净利润两个指标,其中营业收入目标为人民币72,000,000元,净利润目标为人民币14,000,000元。

  如英腾教育2021年经审计的营业收入和净利润均达到协议约定的业绩目标数额的90%以上,则公司应继续收购英腾教育5%股份。

  如英腾教育2021年经审计的营业收入或净利润任意一项未达到业绩目标数额的90%,则公司在2022年无需收购英腾教育5%股份。

  如英腾教育2021年及2022年任意一年未达成业绩目标的90%的,但2021年与2022年累计实现营业收入和净利润均达到两年业绩目标总额的90%的,则公司应继续收购英腾教育总计8%的股份(详见公司临2021-047号公告)。

  根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广西英腾教育科技股份有限公司审计报告》(利安达审字【2022】第B2017号),英腾教育2021年度经审计的财务数据以及业绩目标完成率情况如下:

  根据上述英腾教育业绩目标完成率情况,因其2021年经审计的营业收入、净利润均未达到业绩目标数额的90%,公司2022年无需收购英腾教育5%股份。

  英腾教育2021年度营业收入及净利润未能达成协议约定的业绩目标,原因主要是:

  1)营业收入未达预期。英腾教育的核心产品考试宝典业务收入受相关考试报名时间及考试政策的影响较大。2021年医学初中级职称等考试时间相较2020年有所提前,考生备考时间缩短,导致学员报名意愿下降;受健康管理师考试政策影响,相关考试培训业务在2021年进行了缩减;前述原因造成英腾教育产品销售收入降低。同时2021年英腾教育新增业务尚处于发展初期,相应收入贡献较低。

  2)各项支出增加。随着医学在线教育领域市场竞争的加剧,英腾教育为提升产品质量和服务水平,积极研发AI技术赋能产品创新,在广西柳州、北京中关村及武汉光谷分别成立了研发智库,借助产业链集群优势引入尖端技术人才,推进产品迭代创新,因此相应的技术研发投入增加。市场推广方面,英腾教育加大了新媒体品牌宣传力度、优化和创新营销策略和途径,拓展用户引流与转化方式,提升市场覆盖度与转化率,进一步加大了市场推广和品牌宣传投入。同时英腾教育积极拓展新业务新渠道,以打造新的利润增长点。因前述各项支出的增加,使得英腾教育2021年度的教研、运营及推广费用均较上年有所增长。此外,2021年度,英腾教育不再享受2020年因疫情原因享有的社保、房租及税费减免政策,也使其成本费用高于上年同期。

  英腾教育在2021年后期针对前述情况采取了一系列措施,包括进一步优化业务模式、对业务人员进行整合、积极培育新增业务等,预期将对英腾教育2022年经营数据产生积极影响。公司也将继续协同英腾教育提升其整体经营管控水平,加强其业务核心竞争力、市场竞争力,积极协调和给予外部资源支持,促进英腾教育业绩增长。

  根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的中铭评报字【2022】第10005号评估报告,英腾教育与商誉相关的资产组的可收回金额不低于32,000万元,比含100%商誉资产组公允价值30,998.01万元增值1,001.99万元。根据该评估报告,公司收购英腾教育形成的商誉未发生减值。

  目前英腾教育经营状况正常,本次交易进展情况不会对公司产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司后续将依据股份转让协议约定,根据英腾教育2022年度经审计财务数据,确定是否继续收购英腾教育剩余股份,并将持续关注后续进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月18日以电子邮件的形式发出第九届董事会第二十二次会议的通知,并于2022年3月29日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事9位,实际出席董事9位。会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

  公司拟根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定对2019年度、2020年度、2021年前三季度会计差错进行更正。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站()的《中国高科关于前期会计差错更正的公告》。

  董事会意见:本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的信息能够更加真实、准确地反映公司的经营成果和财务状况,不存在损害公司股东利益的情形,同意本次前期会计差错更正事项。

  拟定2021年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派发现金红利0.072元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为586,656,002股,以此计算合计拟派发现金红利4,223,923.21元(含税),占合并报表归属于上市公司所有者净利润的比例为30.22%,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不实行公积金转增股本,不送红股。

  公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定,认定北大方正集团有限公司为本项议案的关联股东,在北大方正集团有限公司任职的四位董事齐子鑫先生、丛建华先生、武绍霞女士、胡滨先生为本项议案的关联董事,对本议案回避表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次委托理财金额:预计2022年拟用于委托理财的单日最高余额上限为12亿元人民币,可循环投资,滚动使用

  ●履行的审议程序:中国高科集团股份有限公司(简称“公司”)于2022年3月29日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益,在确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下,合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品,为公司与股东创造更多的投资回报。

  公司董事会批准公司及控股子公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品,在该额度内的资金可循环投资,滚动使用。投资期限为2021年度股东大会审议通过之日起12个月内,在额度范围和有效期内提请股东大会授权公司经营层负责具体组织实施,并签署相关合同文本。

  公司及控股子公司委托理财的资金主要用于购买国债逆回购和金融机构(包括银行、证券、基金、信托、资管等)销售的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品,期限以短期为主,最长不超过一年(含一年)。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

  公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品严格把关,谨慎决策。委托理财的资金主要用于购买安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品,严格控制理财产品的风险,同时与业务合作方紧密沟通,及时掌握所购买理财产品的动态变化,多途径加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求,同时公司将进一步完善投资理财的审批流程及管理流程,以保证资金安全性与使用效率。

  公司以风险防范为首要目标,以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则,针对委托理财项目进行严格的风险控制。公司严格按照公司内部控制管理制度和执行程序,审慎选择办理理财产品的金融机构,选择资信状况及财务状况良好、具有合法经营资质的金融机构为合作方,把资金安全放在第一位,及时关注投资理财资金的相关情况,及时分析和跟踪理财产品进展情况,一旦发现有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;若出现所投资产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取相应措施。

  1、公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行、股份制商业银行、信托机构等金融机构。

  2、公司于2022年3月29日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》,其中预计了公司向公司关联方中国平安保险(集团)股份有限公司及其关联人购买信托、基金、资管、证券等理财产品的额度,即单日最高余额不超过6亿元,该议案将提交公司2021年年度股东大会审议,详见公司2022-015号《中国高科关于2022年度日常关联交易的公告》。

  除前述情况外,预计其他受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

  公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查,以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的,可以免于上述尽职调查。

  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2021年12月31日,公司货币资金为33,508.62万元,流动负债金额11,688.74万元,且公司无企业债券及长期借款。公司预计2022年拟用于委托理财的单日最高余额上限为12亿元,公司截至2021年12月31日的货币资金及持有理财余额合计为12.01亿元,两者的比例为99.92%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。在确保生产经营资金需求及风险可控的基础上,公司利用闲置资金择机购买理财产品,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

  根据新金融工具准则的要求,公司将委托理财记入“交易性金融资产”科目,收到的理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。

  公司及控股子公司购买的理财产品仅限于国债逆回购以及具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品,总体风险可控,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

  上述投资理财事项已经公司第九届董事会第二十二次会议批准,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司独立董事认线年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》,并就有关情况发表独立意见如下:

  在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  拟定2021年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派发现金红利0.072元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为586,656,002股,以此计算合计拟派发现金红利4,223,923.21元(含税),占合并报表归属于上市公司所有者净利润的比例为30.22%,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不实行公积金转增股本,不送红股。

  公司经营的教育业务包括医学领域在线职业教育业务以及高等教育产教融合业务。

  公司控股子公司英腾教育主要从事医学在线教育业务,其业务布局以医学教育领域的职业考试培训业务为主,辅以应急安全教育以及延伸品类的职业教育产品,综合提供包括资格考证、职称晋升、技能培训、继续教育在内的学习云平台整体解决方案,致力于打造领先的职业教育终身学习云平台。目前,英腾教育在医学职业在线教育领域,尤其是医学中高级职称培训的细分市场处于行业领先地位,市场占有率较高,具有较强的市场竞争力。

  ①考试宝典:该产品是英腾教育主要收入来源,也是ToC业务的主要产品,是面向终端个人用户的医学教育学习云平台。产品形式包括手机端APP、PC端应用程序及在线网站平台,所提供的在线考试培训服务涵盖医学执业、医学职称、医学三基、医学考研、医师规培等领域。产品秉承“Al让医学考试更简单”的服务宗旨,深入培训、课程、AI题库等领域,搭建从试题辅学到高水平讲授教学的完整知识体系,提供题库、录播课、直播课、经典案例剖析等在线教育内容,并通过提供学习督导和个性学习答疑,实现定制化、交互化、智能化的一站式终身学习服务,帮助考生直击考点、掌握考点。

  卫教云是英腾教育ToB成长型业务,致力于为医院、医务人员提供培训、考试、学习于一体的智能化解决方案,秉持“医院智慧教育全程服务专家”的服务宗旨,分别推出“管理云”、“考核云”、“学习云”三大云平台。通过PC端、移动端搭载医学类AI题库、培训课件、教学视频、电子书等内容,帮助医务人员学习晋升、提升知识水平,并建立系统的考核体系,使医疗机构能够及时掌握从业人员情况,通过考核其服务水平达到高效管理的目标,旨在加快智慧医院建设,推进“互联网+卫生教育”学习进程。

  应急安全教育业务是英腾教育的一项成长型业务,致力于运用AI技术、智能硬件、大数据、云计算等新兴技术,改变传统急救教育模式,升级急救教育内容,围绕心肺复苏和海姆立克急救法建设AI急救科普教育云平台,提供的产品包括心肺复苏(CPR)教学机器人、心肺复苏教学背心、急救知识机器人等。通过切入校园安全科普教育市场等方式,有效解决传统急救教育的困扰,帮助民众树立急救意识,提高民众急救技能普及率。该业务目前处于拓展初期。

  同时,英腾教育基于自身研发C端题库类产品的经验及技术优势,创新研发了“刷题神器”、“医云学堂”、“题博士”等成长型创新业务,目前仍在产品研发与市场拓展中,将基于考试宝典流量基础进行裂变销售,为公司持续培育新的利润增长点。

  此外,英腾教育与国内多家医学出版社共建医学内容数据库平台,通过深入挖掘传统出版的内容资源,将其数字化、碎片化,实现出版低成本转化、高效率产出,简化传统的出版流程、缩短发行周期、降低运营风险,提高数字出版的附加值、降低版权风险、实现低成本转化和高效能产出,以“定制化”、“精细化”挖掘数字出版的无限可能。

  公司基于产业端到教育端的OBE(OutcomebasedEducation)人才培养闭环模型,遵循工程教育认证标准,深度融合行业技术资源,搭建高校端到企业端的人才培养桥梁,为高等教育和职业教育机构提供高质量的教学资源与教学服务,与高校和高等职业教育机构以产业学院共建、专业共建、产业实训基地建设、赋能实训等形式开展产教融合深度合作。

  在学科建设方面,公司以信息技术领域学科为切入点,开展人工智能+、大数据+、信息安全、物联网、全媒体等专业,同时开发信创课程体系,推出信创+人工智能、信创+大数据、信创+信息安全等特色专业方向。公司联合教育部全国行业职业教育教学指导委员会、工信部人才交流中心、工信部教育与考试中心等部门以及国内信息技术、信创领域的头部企业,汲取并融合优质的产品和技术资源,秉承产品思维,自主研发贴近产业发展前沿、注重实践应用能力、适合高校专业建设的标准化教学资源和教学产品,有效助力高等职业教育机构的学科和专业建设。

  公司基于产业端用人需求,对产业岗位方向、技能要求等内容进行多维度分析、归纳和总结,建立与产业需求相匹配的人才培养标准体系,将产业前沿技术体系、业务模型、项目案例等转换为教学资源,并与院校的人才培养方案、教学大纲相结合,开发成为适配性高的教学产品输送到院校教学端,为学生搭建适应岗位职业要求和可持续发展的平台,为高校提供高质量的教学资源与服务。在人才培养方案上注重专业技能和职业素养均衡发展,通过与院校既有师资深度融合的方式与高校共同培养出更适应产业需求的高水平应用型人才。

  公司不动产运营业务主要包括:全资子公司深圳市高科实业有限公司经营的深圳高科南山大厦出租业务、深圳航都大厦部分楼层出租业务,以及公司经营的上海方正大厦及上海招商局广场部分楼层的出租业务。公司同时也在积极推进传统不动产运营业务的模式优化,包括推进深圳高科南山大厦深圳城市更新计划项目等。

  我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要等重要纲领性文件提出,要实施现代职业技术教育质量提升计划,深化职业教育供给侧结构性改革;要促进职业教育和产业人才需求精准对接,实现职业技术教育与普通教育双向互认、纵向流动;要发挥在线教育优势,完善终身学习体系,建设学习型社会,构建高质量的教育体系。习总书记对职业教育工作作出的重要指示同时强调,在全面建设社会主义现代化国家新征程中,职业教育前途广阔、大有可为。在党中央、国务院出台的一系列政策引导下,职业教育及技能培训作为以就业为导向的教育类型,将更为深远地服务于国家新兴产业与人才战略。

  随着新一代信息技术等人才密集型产业的快速发展,我国人才供需结构性矛盾凸显,亟需实现高技能人才和专业技术人才融合发展,以满足新型经济增长方式以及新职业、新业态和未来我国重点领域发展对复合型人才的新需求。在此背景下,职业教育作为填补人才缺口的重要路径,市场空间广阔,并已具备快速、健康发展的政策环境。

  2021年5月,国务院颁布“十四五”规划开局之年的第一部教育法规《民办教育促进法实施条例》,明确了“国家鼓励企业以独资、合资、合作等方式依法举办或者参与举办实施职业教育的民办学校”。2021年6月,国务院发布《职业教育法(修订草案)》,明确职业教育与普通教育具有同等重要地位,职业教育与普通教育相互融通;对深度参与产教融合、校企合作,在提升技术技能人才培养质量的企业予以奖励、支持。职业教育系列政策的发布,较大程度地破除了职业教育改革发展的深层次体制机制障碍。

  2021年9月,习总书记在中央人才工作会议上强调,要深入实施新时代人才强国战略,坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康建设人才强国,调动好高校和企业两个积极性,实现产学研深度融合;加快建设世界重要人才中心和创新高地,坚持全方位培养、引进、用好人才。

  2021年10月,中共中央办公室、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,该意见明确鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育,鼓励各类企业依法参与举办职业教育;鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地,共建共享公共实训基地;鼓励建立全国性、行业性职教集团,推进实体化运作。同时,进一步加强推动校企共建共管产业学院、企业学院,把校企合作成效作为评价职业学校办学质量的重要内容;提出到2025年,实现职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%,职业教育吸引力和培养质量显著提高。该意见较大程度地提升了校企合作动力,进一步揭示了国家对职业教育的高度重视和鼓励。

  2021年11月,财政部、教育部印发新修订的《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》,提出2022-2025年职业教育质量提升计划资金将重点用于支持产教融合、校企合作,推进高等职业学校提质培优,推行“学历证书+若干职业技能等级证书”制度,支持各地开展中国特色高水平高职学校和专业建设等。未来,职业教育的发展将进一步受到财政资金支持,政策红利有望加速释放。

  2022年2月,教育部发布2022年工作要点,着重强调深入实施教育强国推进工程,加快培养国家急需的高层次紧缺人才。一方面要增强职业教育适应性,深化产教融合、校企合作,推动职业教育集团(联盟)实体化运作,支持校企共建“双师型”教师培养培训基地、企业实践基地。另一方面要提升高等教育服务创新发展能力,加快紧缺领域新形态教学资源建设,规范高等学校在线开放课程教学管理,推进虚拟教研室试点建设。此外,提高继续教育服务供给能力,加快构建服务全民终身学习的教育体系;积极发展“互联网+教育”,加快推进教育数字转型和智能升级。

  在“十四五”时期新兴产业发展带来人才需求扩大、国家出台一系列政策利好的推动下,职业教育为我国经济社会发展提供高质量、应用型技术人才支撑的地位显著提升,职业教育已迎来历史性发展契机。

  健康中国建设是我国的一项长期规划,承继“十三五”规划要求,“十四五”规划将健康中国建设推向新高度,要求以提高医疗质量和效率为导向,织牢国家公共卫生防护网,为人民提供全方位全生命期健康服务。实现这些重要目标,离不开医学类职业教育的密切配合。伴随“十四五”健康中国战略的逐步实施,为进一步提高医学人才的培养质量、适应医疗卫生行业发展的实际需求、配合医务人员学习时间碎片化特点,我国医学教育数字化转型的迫切性凸显,行业发展前景可期。

  2020年9月,国务院办公厅印发《关于加快医学教育创新发展的指导意见》(以下简称“《指导意见》”),要求推进继续医学教育方式创新,将医务人员接受继续医学教育的情况纳入其年度绩效考核的必备内容;用人单位要加大投入,保证所有在职在岗医务人员接受继续教育和职业再培训等。同时在新冠疫情常态化背景下,在线医学教育发展空间广阔。

  2021年7月,教育部在对“关于医学人才培养的建议”的答复中释放重要信号,明确了医学教育的本质是精英教育,并高度重视医学人才培养工作。该答复提出教育部与国家卫生健康委将进一步加强医教协同,适度扩大医学类专业研究生招生规模,全面优化医学人才培养结构;贯彻落实《指导意见》,将执业医师资格考试通过率作为评价医学人才培养质量的重要内容;着力于培养医学基础知识宽厚、临床综合能力较强的医学人才,促进医学教育更好地服务于卫生健康事业发展的需要。

  同时,各省市为落实《指导意见》精神,相继出台《加快医学教育创新发展实施方案》,以“到2025年,医学教育学科专业结构更加优化,毕业后医学教育体系进一步完善,全科医生等紧缺专业人才培养切实加强”等为目标,提出了一系列深化毕业后医学教育和继续医学教育改革、推进医学教育专业认证的具体措施。多省均提出要大力推广远程教育、健全医学教育网络、完善继续医学教育课程体系及教学手段,为医学教育创新指明了发展方向。

  在健康中国建设的大环境下,上述政策催生了医学教育市场规模增速的提升。在医考培训服务及医学继续教育领域存在一定领先优势的企业,有望借此契机提高其细分领域的市场份额、加快拓展其服务边际。

  公司医学在线年第一季度、半年度及第三季度报告披露时存在收入和成本分期不准确的情况,根据企业会计准则和信息披露的相关规定,公司对2021年第一季度、半年度及第三季度报告进行了会计差错更正。详见公司临2022-013号公告。更正前公司2021年分季度数据如下:

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  注:截至2021年12月31日,公司控股股东方正集团共持有公司117,482,984股股份,其中30,482,984股股份已被司法冻结。2022年3月21日,公司获悉方正集团所持有的公司30,482,984股无限售流通股以及相应的2020年第一次现金红利被解除司法冻结,本次解除司法冻结后,方正集团所持有的公司共117,482,984股股份不存在被冻结的情形(详见公司临2022-008号公告)。

  1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  详见公司《中国高科2021年年度报告》中第三节中“一、经营情况讨论与分析”及第七节中“四、(二)报告期内公司控制权发生变更的情况说明”的相关内容。

  2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议于2022年3月18日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2022年3月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4位,实际出席监事4位,会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

  公司拟根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定对2019年度、2020年度、2021年前三季度会计差错进行更正。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站()的《中国高科关于往期会计差错更正及追溯调整的公告》。

  监事会意见:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意本次前期会计差错更正事项。

  1、经监事会审核,年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求;

  2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况;

  3、在监事会提出本审核意见前,我们没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  4、我们保证公司2021年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  拟定2021年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派发现金红利0.072元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本为586,656,002股,以此计算合计拟派发现金红利4,223,923.21元(含税),占合并报表归属于上市公司所有者净利润的比例为30.22%,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不实行公积金转增股本,不送红股。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过,相关决议公告刊登于2022年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()。

  应回避表决的关联股东名称:北大方正集团有限公司,本次股东大会股权登记日持有公司股份的中国平安保险(集团)股份有限公司及其控制的下属企业、中国平安保险(集团)股份有限公司及中国平安人寿保险股份有限公司的董事、监事、高级管理人员。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书(见附件1)和委托股东的股票账户卡进行登记。

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持企业加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件1)、股票账户卡进行登记。

  3、异地股东可通过邮件、信函或传真方式办理登记,并提供上述第1、2条规定的有效证件的扫描件或复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。

  4、通讯地址:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

  联系电线、登记地点:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月22日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

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